赣州银行机构洗钱和恐怖融资风险自评估项目交流公告

我行拟开展机构洗钱和恐怖融资风险自评估项目交流，现诚邀具备条件的单位积极报名参加。现将有关事宜公告如下：

（一）项目情况

为落实监管有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求，提升机构洗钱风险识别和管控能力，我行计划开展机构洗钱和恐怖融资风险自评估项目建设。现需引入第三方专业咨询公司，为我行提供机构洗钱和恐怖融资风险自评估专业咨询服务。

（二）基本要求

 交流单位需具备如下条件：

（1）交流单位为在中华人民共和国境内合法注册成立，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备相关的经营范围且注册满三年；

（2）具有经验丰富、人员稳定的人才队伍，近三年在与我行规模相当的商业银行中有3个以上的同类项目案例，并提供成功案例的介绍、合同复印件等证明材料。

（三）公司报名

交流资料提交截止日期2021年5月6日。申请单位需在截止日期前将案例、营业执照、资质（如有）的电子扫描件，以及联系人通讯方式，以邮件方式发送到联系邮箱。具体交流时间和方式以赣州银行通知为准。

（四）其他事项

1.本次交流活动不涉及商务内容。

2.参与交流单位须严格遵守相关保密义务。应保证提供的资料、案例真实无误，且保证在整个交流过程中不存在欺诈行为，否则自行承担相应责任。

3.赣州银行没有义务接受所有参与交流的单位进入后续招标环节。

单位名称：赣州银行股份有限公司

联系人：黄经理

邮箱: huangyating@bankgz.com

电话:18879795099

                                                         2021年4月26日